Information



Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май
There are no translations available.

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване:

” Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.”

 
На сайта на ДАНС са публикувани Указания за заявяване на вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ, в регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията
There are no translations available.

Във връзка с наближаващия краен срок (31 май) за заявяване на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) на обстоятелства относно действителните собственици, и във връзка с постъпили в Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС запитвания относно реда, сроковете и начина на попълване на декларациите по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която се прилага към Заявление Б7, приложение към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на ЮЛНЦ, ДАНС публикува на сайта си (в категория „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма”/раздел „Указания”) Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.

 
Bulgaria was the host of a Proliferation Security Initiative Workshop

In the period 02-04.04.2019 Bulgaria hosted a workshop on countering the proliferation of WMD, with a focus on the challenges connected to the illegal trafficking of chemical, biological, radioactive and nuclear substances and materials.

The workshop was organized in the frame of the Proliferation Security Initiative and was under the joint lead of the State Agency for National Security and the defense Threat Reduction Agency of the United States and the USEUCOM. Representatives from Albania, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Italy, Kosovo, North Macedonia, Moldova, Montenegro, Romania, Serbia and Ukraine took part in it.

Each year, the countries participating in the Initiative organize workshops in different countries focused on specific aspects of countering WMD proliferation. Since 2003 representatives from different Bulgarian authorities, including SANS, have actively participated in the workshops and other events organized under the Initiative.

The Proliferation Security Initiative is a part of the global efforts, adding up to the existing tools in that area, aimed at the timely interception of the WMD proliferation trafficking and of other means for the delivery of such weapons and the materials related to them, to and from countries and non-state actors, raising concerns and is implemented in compliance with the international law and the UN Security Council resolutions.

The Initiative was commenced in 2003 as an activity, not as an organization and so far, more than 100 countries participate in it, among which is Bulgaria. The accession of our country is in accordance with to the ongoing internal and external policies against the proliferation of WMD and the fight against terrorism.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 139