Information



A meeting in connection with providing information requested by the Prosecutor General

On 20.05.2019 in SANS a meeting under the leadership of the Prosecutor General Sotir Tsatsarov was held with the participation of the Deputy Prosecutor General Ivan Geshev, the Minister of MoI Mladen Marinov, the Secretary General of MoI Ivaylo Ivanov, the director of Chief Directorate “Combating organized crime”-MoI Chief Commissioner Ivaylo Spiridonov, the director of the Chief Directorate “National Police” Chief Commissioner Hristo Terziyski, the Executive director of the National Revenue Agency Galya Dimitrova, the Deputy Chairman of the “Committee for Combating Corruption and the withdrawal of illegally acquired property” Anton Slavchev, the Chairperson of SANS Dimitar Georgiev and the Deputy Chairperson of SANS Nedialko Nedialkov. A coordination has been discussed in connection with the activities ordered by the Prosecutor General of the Republic of Bulgaria Sotir Tsatsarov for providing information about discrepancies with the declared property status of persons holding senior public positions.

During the coordination was decided that every institution will generalize information without delay in accordance with the requirements settled by the Prosecutor General Sotir Tsatsarov for systematization by SANS and further submitting to the Prosecutor’s Office.

 
Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май
There are no translations available.

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.05.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване:

” Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.”

 
На сайта на ДАНС са публикувани Указания за заявяване на вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ, в регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията
There are no translations available.

Във връзка с наближаващия краен срок (31 май) за заявяване на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) на обстоятелства относно действителните собственици, и във връзка с постъпили в Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС запитвания относно реда, сроковете и начина на попълване на декларациите по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която се прилага към Заявление Б7, приложение към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на ЮЛНЦ, ДАНС публикува на сайта си (в категория „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма”/раздел „Указания”) Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 138