Information



СЪОБЩЕНИЕ за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с приемане в ДАНС на годишни планове за обучение на служителите
There are no translations available.

Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на  ЗМИП със срок 15.02.2019 г.,  в регистратурата на ДАНС са разкрити 14 допълнителни гишета, които ще приемат документи на задължените лица до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.

Плановете могат да бъдат изпращани и по поща или на e-mail адреса на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (като сканиран документ).

 
Информация за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с изпращане до ДАНС на годишни планове за обучение на служителите
There are no translations available.

Във връзка с постъпили в ДАНС запитвания, уведомяваме, че съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изпраща на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти,  и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Указания за изготвянето на плана, както и варианти на примерни планове са публикувани на сайта на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Указания”.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

 

 
During a large scale operation of SANS, GDCOC-MoI and the Prosecutor’s Office an illegal network for money transactions using the hawala method was neutralized

On 18 January 2019 officials of the State Agency for National Security (SANS) and GDCOC-MoI, under the guidance and the supervision of the Specialized Prosecutor’s Office, carried out actions for neutralizing the activity of a group of foreign citizens responsible for organizing and conducting, on Bulgarian territory, large amounts illegal money transfers using hawala within an international organized criminal group.

The operation has been carried out on the territory of the cities of Sofia, Pleven, Blagoevgrad, Razgrad, Haskovo, Plovdiv and Lovech.

A criminal prosecution has been initiated for crimes under Chapter I of the Criminal Code (crimes against the Republic).

Checks and searches have been carried out to more than 50 addresses. Documents, money and other objects in relation to the investigation have been confiscated.

For a period up to 24 hours 43 individuals have been detained – Bulgarian and foreign citizens.

It has been established that the main leader of the criminal activity – Syrian citizen residing in Bulgaria and detained in Sofia, has entered in contact to individuals involved in logistic support to international terrorist organizations, as well as with individuals on whom there is information indicating their involvement in terrorism financing and other criminal activities.

The operation has been preceded by a year of joint work of the Specialized Prosecutor’s Office and the Bulgarian and partner services.

The work on the case is ongoing.

 

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 135