Съобщение относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП
There are no translations available.

Във връзка с постъпили в ДАНС въпроси от журналисти и задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП, Ви предоставяме следната информация:

Категориите задължени лица, посочени в чл.4 от ЗМИП, са включени в закона заради дейностите, които извършват. Дейността на голяма част от тях е регламентирана в специални закони и за извършване на същата се изисква издаване на лиценз или регистрация (например застрахователи, инвестиционни посредници и др.). По отношение на дейности, за които не се изисква издаването на лиценз или регистрация, попадането на лицата в категориите се определя в зависимост от вписания предмет на дейност, както и от извършването на конкретната дейност.

В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е посочен общият принцип за определяне на категориите задължени лица, както и изключенията от това правило. Съгласно тази разпоредба, изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие и лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП. Съгласно този параграф е предвидено и че при осъществяване на проверка на място, ако посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно, същото може да се докаже с официални, счетоводни и други документи.

При осъществяване на основната си дейност детска градина или училище не попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

Когато такива лица са ангажирани с организиране възлагането на обществени поръчки, попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП и тази категория лица е посочена още в чл. 3, ал. 2, т. 6 от отм. ЗМИП, изменен, допълнен и обнародван в ДВ бр.1/2001г. С новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, обн. ДВ бр. 27/2018 г., не са включвани нови категории лица.

В този случай следва да се осигури обучение не на всички служители, а само на тези, участващи в организиране възлагането на обществени поръчки.

На сайта на ДАНС е публикувана актуална подробна информация по отношение на нормативната уредба, линкове към относими към превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма сайтове, указания, презентации и други. Обявени са телефонен номер и email адрес за връзка със Специализирана административна дирекция  „Финансово разузнаване”, посредством които се оказва методическо съдействие на задължените по чл.4 от ЗМИП лица. 

 

Във връзка с постъпили в ДАНС въпроси от журналисти и задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП, Ви предоставяме следната информация:

Категориите задължени лица, посочени в чл.4 от ЗМИП, са включени в закона заради дейностите, които извършват. Дейността на голяма част от тях е регламентирана в специални закони и за извършване на същата се изисква издаване на лиценз или регистрация (например застрахователи, инвестиционни посредници и др.). По отношение на дейности, за които не се изисква издаването на лиценз или регистрация, попадането на лицата в категориите се определя, в зависимост от вписания предмет на дейност, както и от извършването на конкретната дейност.

В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е посочен общият принцип за определяне на категориите задължени лица, както и изключенията от това правило. Съгласно тази разпоредба, изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие и лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП. Съгласно този параграф е предвидено и, че при осъществяване на проверка на място ако посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно, същото може да се докаже с официални, счетоводни и други документи.

При осъществяване на основната си дейност детска градина или училище не попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

Когато такива лица са ангажирани с организиране  възлагането на обществени поръчки попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП и тази категория лица е посочена още в чл. 3, ал. 2, т. 6 от отм. ЗМИП, изменен, допълнен и обнародван в ДВ бр.1/2001г. С новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, обн. ДВ бр. 27/2018 г. не са включвани нови категории лица.

В този случай следва да се осигури обучение не на всички служители, а само на тези, участващи в организиране възлагането на обществени поръчки.

На сайта на ДАНС е публикувана актуална подробна информация по отношение на нормативната уредба, линкове към относими към превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма сайтове, указания, презентации и други. Обявени са телефонен номер и email адрес за връзка със Специализирана административна дирекция  „Финансово разузнаване”, посредством които се оказва методическо съдействие на задължените по чл.4 от ЗМИП лица.