Специализирана операция в София и Видин срещу престъпна дейност по избягване на реално дължими данъци към бюджета
There are no translations available.

На 14.05.2014 г. служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) под ръководството на Специализираната прокуратура и със съдействието на МВР са провели операция по документиране и пресичане на дейността на организирана престъпна група, осъществявана на територията на град София и на град Видин.

Проведени са действия по разследване на осем адреса на територията на двата града, като са иззети счетоводни и банкови документи, пълномощни, компютърни конфигурации, преносими хард дискове и печати на процесните фирми. Разпитани са множество свидетели. Пет лица са задържани за срок от 24 часа по Закона за ДАНС.

Механизмът на извършеното престъпление се изразява в регистриране и контролиране на множество фирми от типа „липсващ търговец” на името на български и чужди граждани. От тяхно име са издавани документи към реално действащи дружества с цел избягване на реално дължими данъци към републиканския бюджет.

В резултат на престъпната дейност на групата от 2010 г. до настоящия момент са нанесени щети в особено големи размери.

По случая е осъществявана координация с НАП.

Работата по документирането на престъпната дейност продължава.