При операция на ДАНС е пресечена дейността на престъпна група, свързана с данъчни престъпления в особено големи размери
There are no translations available.

На 06.03.2014 г. на територията на гр. София органи на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) под ръководството на Специализираната прокуратура проведоха процесуално-следствени действия по документиране и пресичане на дейността на организирана престъпна група, свързана с данъчни престъпления. В работата по воденото дело е оказано активно съдействие от органите на НАП.

Задържани са четири лица за 24 часа.

По предварителни оценки чрез фиктивни сделки (вътрешнообщностно придобиване и вътрешнообщностна доставка) с различен предмет са избегнати данъчни задължения и са нанесени вреди на държавния бюджет в особено големи размери.

При извършени обиски и претърсвания на осем адреса са открити и иззети голямо количество първични счетоводни документи, печати, електронни подписи, компютърни конфигурации, електронни носители, банкова документация. По случая са разпитани повече от 14 лица.

Действията по пълното разкриване на дейността на престъпната група продължава.