Информация



Информация за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с изпращане до ДАНС на годишни планове за обучение на служителите

Във връзка с постъпили в ДАНС запитвания, уведомяваме, че съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изпраща на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти,  и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Указания за изготвянето на плана, както и варианти на примерни планове са публикувани на сайта на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Указания”.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

 

 
При мащабна операция на ДАНС, ГДБОП и прокуратурата е пресечена незаконна мрежа за парични преводи по метода „хавала“

На 18.01.2019 г. служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и на ГДБОП-МВР, под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура, проведоха съвместни действия за пресичане на дейност на група чужди граждани по организиране и осъществяване на територията на Република България на нерегламентирани парични преводи в и от страната в особено големи размери по т.нар. метод хавала в рамките на международна организирана престъпна група.

Операцията е проведена на територията на градовете София, Плевен, Благоевград, Разград, Хасково, Пловдив и Ловеч.

По случая е образувано наказателно производство за престъпления по Глава Първа от Наказателния кодекс (престъпления против Републиката).

Извършени са претърсвания и обиски в над 50 адреса. Иззети са документи, пари и др. вещи, свързани с предмета на разследването.

За срок до 24 часа са задържани 43 лица – български и чужди граждани.

Установено е, че основният организатор на престъпната дейност – сирийски гражданин, пребиваващ в България и задържан в гр. София, е влязъл в контакт с лица, извършващи дейност по логистично подпомагане на международни терористични организации, както и с лица, за които има информация, че са свързани с финансиране на тероризъм и други престъпни дейности.

Провеждането на операцията е предшествано от едногодишна съвместна работа на Специализираната прокуратура и българските служби и партньорски служби.

Работата по случая продължава.

 

 
При съвместни действия на ДАНС и Агенция „Митници” са задържани над половин милион къса цигари без български акцизен бандерол, скрити в строителни панели

На 09.01.2019 г. служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на Агенция „Митници” проведоха съвместни действия за пресичане на престъпна дейност, свързана със съхраняване и разпространение на акцизни стоки без български бандерол.

В товарен микробус, спрян за проверка на главен път Е871 до село Григорево, община Елин Пелин, област София, са открити и иззети 549 600 къса цигари без български акцизен бандерол, поставени в специално издълбани строителни панели.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районна прокуратура Елин Пелин. 

1-1 2-1

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 10 от 142