Информация



В резултат на съвместни действия на България, Франция и Германия е разбита българска престъпна мрежа, занимавала се със склоняване към проституция и трафик на хора

На 03.07.2018 г. при операция на служители на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС), МВР и Националната следствена служба, под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Оряхово, е разбита престъпна мрежа, занимаваща се със склоняване към проституция, блудствени действия и трафик на хора.

По случая e образувано досъдебно производство, разследването по което е възложено от главния прокурор на Националната следствена служба.

Едновременно са извършени двадесет обиска в България (в София, Плевен и Бургас), в Германия (в Кел и Офенбург) и във Франция (в околностите на град Анеси).

Задържани са пет лица в България, три - в Германия и две – във Франция.

В хода на разследването е установено, че от 2015 г. досега десетки млади жени от България са пристигнали в Източна Франция, до границата с Германия, с обещания за работа, след което са били принуждавани да проституират.

Предвид мащабите на дейността на престъпната мрежа и с цел проследяване на финансовите потоци, в разследването са били включени компетентни органи на Франция, Германия и България.

С подкрепата на Евроюст е бил създаден съвместен разследващ екип, включващ служители на Междурегионалния специализиран съд в Нанси (Франция), Върховната касационна прокуратура на Република България и Районната прокуратура - Оряхово, която се явява компетентна с оглед произхода на повечето от пострадалите от престъпната дейност жени.

 
В резултат на съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата е пресечена мащабна схема за изпиране на пари, придобити чрез измама в страни от Западна Европа

На 2 юли 2018 г. в гр. София служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП), проведоха действия по пресичане на мащабна схема за изпиране на пари, придобити чрез измама на територията на Белгия и Франция.

Спрените финансови операции са на обща стойност 1 410 169 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на прокурор при СГП за срок от 72 часа са задържани две лица – едното български гражданин, а другото гражданин на Държавата Израел.

Установено е, че те са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.

Работата по случая продължава.

 
В резултат на съвместни действия на ДАНС, Агенция „Митници”, МВР и прокуратурата е неутрализиран международен канал за трафик на прекурсори от Азия за Европейския съюз

На 07.06.2018 г. служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), съвместно с Агенция „Митници“ и ГД „Криминална полиция“ – МВР, под ръководството на Окръжна прокуратура (ОП) – Варна и ВКП проведоха операция за неутрализиране на международен канал за трафик на прекурсори от Азия за Европейския съюз.

Действията са предприети в рамките на досъдебно производство.

От януари 2017 г. до март 2018 г. вследствие на проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия от ДАНС, Агенция „Митници“ и под контрола на ОП - Варна са осуетени три опита  за контрабанден внос през Пристанище Варна-Запад на прекурсори от Азия за производство на синтетични наркотици mdma и амфетамин.

Първата пратка е съдържала 4,3 тона прекурсор PMK /пиперонилметилкетон/, втората - 7,5 тона предпрекурсор АПАА /алфафенилацетоацетамид/, а третата - 4,4 тона прекурсор АПААН /алфафенилацетоацетнитрил/.

По случая са задържани двама чужди граждани - поданици на Кралство Нидерландия.

След преработване на прекурсорите  и получаване на крайните синтетични наркотици, стойността на получените количества би могла да се оцени на над 40 000 000 евро.

Работата по случая продължава с цел установяване и доказване на участие на други лица в престъпната дейност.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 138