Информация



При операция на ДАНС е пресечена незаконна дейност по извършване на нерегламентиран добив на подземни богатства

На 17.07.2018 г. в землището на с. Деветаки и в с. Александрово, общ. Ловеч, при операция на Държавна агенция „Национална сигурност” и МВР са задържани две лица, извършващи незаконен добив от сондаж – държавна собственост, и източване на нефтопродукт (газов кондензат) от изведена от експлоатация нефтена сонда.

В хода на разследването е установено, че участниците в престъплението складират и осъществяват нерегламентирана търговия с нефтопродукта в промишлено помещение (бетонов възел) в с. Александрово.

По случая е образувано досъдебно производство по описа на ОД на МВР – Ловеч под наблюдението на Районна прокуратура – Ловеч. Иззети са около 2600 литра гориво и лек автомобил „УАЗ”. Процесуално-следствените действия продължават.

1 1

 
В резултат на съвместни действия на България, Франция и Германия е разбита българска престъпна мрежа, занимавала се със склоняване към проституция и трафик на хора

На 03.07.2018 г. при операция на служители на Държавната агенция „Национална сигурност” (ДАНС), МВР и Националната следствена служба, под ръководството и надзора на Районната прокуратура – Оряхово, е разбита престъпна мрежа, занимаваща се със склоняване към проституция, блудствени действия и трафик на хора.

По случая e образувано досъдебно производство, разследването по което е възложено от главния прокурор на Националната следствена служба.

Едновременно са извършени двадесет обиска в България (в София, Плевен и Бургас), в Германия (в Кел и Офенбург) и във Франция (в околностите на град Анеси).

Задържани са пет лица в България, три - в Германия и две – във Франция.

В хода на разследването е установено, че от 2015 г. досега десетки млади жени от България са пристигнали в Източна Франция, до границата с Германия, с обещания за работа, след което са били принуждавани да проституират.

Предвид мащабите на дейността на престъпната мрежа и с цел проследяване на финансовите потоци, в разследването са били включени компетентни органи на Франция, Германия и България.

С подкрепата на Евроюст е бил създаден съвместен разследващ екип, включващ служители на Междурегионалния специализиран съд в Нанси (Франция), Върховната касационна прокуратура на Република България и Районната прокуратура - Оряхово, която се явява компетентна с оглед произхода на повечето от пострадалите от престъпната дейност жени.

 
В резултат на съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата е пресечена мащабна схема за изпиране на пари, придобити чрез измама в страни от Западна Европа

На 2 юли 2018 г. в гр. София служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП), проведоха действия по пресичане на мащабна схема за изпиране на пари, придобити чрез измама на територията на Белгия и Франция.

Спрените финансови операции са на обща стойност 1 410 169 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на прокурор при СГП за срок от 72 часа са задържани две лица – едното български гражданин, а другото гражданин на Държавата Израел.

Установено е, че те са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.

Работата по случая продължава.

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 8 от 138