В резултат на съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата е пресечена мащабна схема за изпиране на пари, придобити чрез измама в страни от Западна Европа

На 2 юли 2018 г. в гр. София служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура (СГП), проведоха действия по пресичане на мащабна схема за изпиране на пари, придобити чрез измама на територията на Белгия и Франция.

Спрените финансови операции са на обща стойност 1 410 169 евро.

По случая е образувано досъдебно производство.

С постановление на прокурор при СГП за срок от 72 часа са задържани две лица – едното български гражданин, а другото гражданин на Държавата Израел.

Установено е, че те са регистрирали множество търговски дружества в София, по чиито сметки да постъпват парични средства трансфери от чужбина, без да са налице реално извършени търговски сделки. Двамата са знаели, че парите, които пристигат, са придобити чрез измами, извършени в чужбина.

Работата по случая продължава.