При операция на ДАНС и Окръжна прокуратура-Плевен е пресечена мащабна дейност по пране на пари и лихварство

На 15 януари служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), със съдействието на органи на МВР, под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура-Плевен, проведоха на територията на област Плевен специализирана операция за пресичане на незаконна дейност, насочена против паричната и кредитната система на страната.

Действията са предприети във връзка с водено досъдебно производство.

При извършени претърсвания на пет адреса в село Сомовит, гр. Гулянци и гр. Плевен са намерени и иззети документи и парични средства, доказващи престъпната дейност на разследваните лица.

На 22 януари са повдигнати обвинения на две лица за извършено престъпление против паричната и кредитната система – „лихарство”, през периода 2007-2010 г. във връзка с предоставени от тях общо около 240 000 лв. в заем на десет лица срещу 10% лихва.

На едното от лицата и на жена, с която живее на съпружески начала, са повдигнати обвинения и за „пране на пари”.

Установено е, че тримата обвиняеми и свързани с тях лица са придобили множество недвижими имоти в разследвания период от време.