Специализирана операция в София и Видин срещу престъпна дейност по избягване на реално дължими данъци към бюджета

На 14.05.2014 г. служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) под ръководството на Специализираната прокуратура и със съдействието на МВР са провели операция по документиране и пресичане на дейността на организирана престъпна група, осъществявана на територията на град София и на град Видин.

Проведени са действия по разследване на осем адреса на територията на двата града, като са иззети счетоводни и банкови документи, пълномощни, компютърни конфигурации, преносими хард дискове и печати на процесните фирми. Разпитани са множество свидетели. Пет лица са задържани за срок от 24 часа по Закона за ДАНС.

Механизмът на извършеното престъпление се изразява в регистриране и контролиране на множество фирми от типа „липсващ търговец” на името на български и чужди граждани. От тяхно име са издавани документи към реално действащи дружества с цел избягване на реално дължими данъци към републиканския бюджет.

В резултат на престъпната дейност на групата от 2010 г. до настоящия момент са нанесени щети в особено големи размери.

По случая е осъществявана координация с НАП.

Работата по документирането на престъпната дейност продължава.