Информация



Делегация, водена от заместник-главния прокурор Иван Гешев, разговаря във Вашингтон със заместник-директора на ФБР Дейвид Боудич

Делегация, водена от заместник-главния прокурор на Република България Иван Гешев, се срещна във Вашингтон със заместник-директора на ФБР Дейвид Боудич. В състава на делегацията е и заместник-председателят на ДАНС г-н Недялко Недялков. По време на разговорите са били обсъдени борбата с тероризма и сътрудничеството между правоохранителните органи на България и САЩ.

В програмата на визитата на българската делегация са включени и работни срещи в Министерството на правосъдието, в Националния контратерористичен център на САЩ, както и с федерални прокурори в Ню Йорк, занимаващи се с контратероризъм.

1-1

 

 
Съобщение относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП

Във връзка с постъпили в ДАНС въпроси от журналисти и задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП, Ви предоставяме следната информация:

Категориите задължени лица, посочени в чл.4 от ЗМИП, са включени в закона заради дейностите, които извършват. Дейността на голяма част от тях е регламентирана в специални закони и за извършване на същата се изисква издаване на лиценз или регистрация (например застрахователи, инвестиционни посредници и др.). По отношение на дейности, за които не се изисква издаването на лиценз или регистрация, попадането на лицата в категориите се определя в зависимост от вписания предмет на дейност, както и от извършването на конкретната дейност.

В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е посочен общият принцип за определяне на категориите задължени лица, както и изключенията от това правило. Съгласно тази разпоредба, изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие и лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП. Съгласно този параграф е предвидено и че при осъществяване на проверка на място, ако посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно, същото може да се докаже с официални, счетоводни и други документи.

При осъществяване на основната си дейност детска градина или училище не попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

Когато такива лица са ангажирани с организиране възлагането на обществени поръчки, попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП и тази категория лица е посочена още в чл. 3, ал. 2, т. 6 от отм. ЗМИП, изменен, допълнен и обнародван в ДВ бр.1/2001г. С новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, обн. ДВ бр. 27/2018 г., не са включвани нови категории лица.

В този случай следва да се осигури обучение не на всички служители, а само на тези, участващи в организиране възлагането на обществени поръчки.

На сайта на ДАНС е публикувана актуална подробна информация по отношение на нормативната уредба, линкове към относими към превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма сайтове, указания, презентации и други. Обявени са телефонен номер и email адрес за връзка със Специализирана административна дирекция  „Финансово разузнаване”, посредством които се оказва методическо съдействие на задължените по чл.4 от ЗМИП лица. 

 

Във връзка с постъпили в ДАНС въпроси от журналисти и задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП, Ви предоставяме следната информация:

Категориите задължени лица, посочени в чл.4 от ЗМИП, са включени в закона заради дейностите, които извършват. Дейността на голяма част от тях е регламентирана в специални закони и за извършване на същата се изисква издаване на лиценз или регистрация (например застрахователи, инвестиционни посредници и др.). По отношение на дейности, за които не се изисква издаването на лиценз или регистрация, попадането на лицата в категориите се определя, в зависимост от вписания предмет на дейност, както и от извършването на конкретната дейност.

В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е посочен общият принцип за определяне на категориите задължени лица, както и изключенията от това правило. Съгласно тази разпоредба, изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие и лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП. Съгласно този параграф е предвидено и, че при осъществяване на проверка на място ако посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно, същото може да се докаже с официални, счетоводни и други документи.

При осъществяване на основната си дейност детска градина или училище не попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

Когато такива лица са ангажирани с организиране  възлагането на обществени поръчки попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП и тази категория лица е посочена още в чл. 3, ал. 2, т. 6 от отм. ЗМИП, изменен, допълнен и обнародван в ДВ бр.1/2001г. С новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, обн. ДВ бр. 27/2018 г. не са включвани нови категории лица.

В този случай следва да се осигури обучение не на всички служители, а само на тези, участващи в организиране възлагането на обществени поръчки.

На сайта на ДАНС е публикувана актуална подробна информация по отношение на нормативната уредба, линкове към относими към превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма сайтове, указания, презентации и други. Обявени са телефонен номер и email адрес за връзка със Специализирана административна дирекция  „Финансово разузнаване”, посредством които се оказва методическо съдействие на задължените по чл.4 от ЗМИП лица.

 
При съвместни действия на ДАНС и МВР е предотвратена продажба на предполагаемо опасно за здравето вещество

На 18.02.2019 г. на територията на област Разград служители на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Разград, проведоха съвместни действия за пресичане на престъпна дейност, свързана със съхраняване на опасно за здравето вещество с цел търговия.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 353д, ал. 1 от НК.

Открит и иззет е стъклен съд, който предполагаемо съдържа опасно за здравето вещество – вероятно течен живак, чието установяване подлежи на експертиза.

Задържано е едно лице.

Работата по случая продължава.

 

 
<< Начало < Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща > Край >>

Страница 1 от 135