Резултати от Национална оценка на риска |
Съобщение относно резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (публикувано на 09.01.2020 г.)
Резюме на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в България
Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм
Обобщена матрица на рисковите събития
Използвани съкращения:
- ИП - Изпиране на пари
- ФТ - Финансиране на тероризъм
- ЕС - Европейски съюз
- МСП на ЕС - Механизъм за сътрудничество и проверка на Европейския съюз
- ВПЛ - Видни политически личности
- ОПГ - Организирани престъпни групи
- ЮЛНЦ - Юридически лица с нестопанска цел
|