Държавна агенция “Национална сигурност”

Съобщение относно резултатите от Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма (публикувано на 09.01.2020 г.)

Резюме на Националната оценка на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в България

Рискови събития за изпиране на пари и финансиране на тероризъм

Обобщена матрица на рисковите събития

Използвани съкращения:

• ИП - Изпиране на пари
• ФТ - Финансиране на тероризъм
• ЕС - Европейски съюз
• МСП на ЕС - Механизъм за сътрудничество и проверка на Европейския съюз
• ВПЛ - Видни политически личности
• ОПГ - Организирани престъпни групи
• ЮЛНЦ - Юридически лица с нестопанска цел